Trước đó, thông qua công tác trinh sát, bám địa bàn, xác định các đối tượng vi phạm Pháp Luật phục vụ đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An nắm được tình hình phức tạp về việc người Việt Nam lao động tại Campuchia. Trong đó, số lượng công nhân lao động ở huyện Diễn Châu xuất cảnh ngày càng đông. Trước tình hình đó, đơn vị báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh huy động lực lượng, thành lập tổ công tác tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ.
Qua làm việc với số công nhân nhập cảnh trở về Việt Nam, tổ công tác xác định Nguyễn Thị Lài là đối tượng tổ chức đưa số người này đi lao động tại Campuchia. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Nguyễn Thị Lài đang ở Campuchia. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thông qua tài khoản Facebook của Lài, tổ trinh sát nắm được thông tin, ngày 27/11/2022 Lài có livestream về hành trình xuyên Việt và xác định được ngày 28/11/2022 đối tượng sẽ trở về Việt Nam. Nhận định thời cơ đã đến, tổ công tác Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu bắt giữ Nguyễn Thị Lài khi đối tượng vừa đáp xuống sân bay.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lài khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, từ đầu năm đến nay, đối tượng đã đưa khoảng 20 công nhân từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia và ở lại lao động bất hợp pháp. Để làm được điều đó, Lài đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin, hứa hẹn, sắp xếp công việc đơn giản, thu nhập cao. Với những người lao động có nhu cầu, Lài đã bàn bạc trao đổi và thống nhất nội dung sẽ là người trực tiếp thay mặt công ty bên Campuchia hướng dẫn, tổ chức những công dân xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để lao động. Chi phí đi là 1.200 USD, tuy nhiên chi phí phía công ty sẽ lo toàn bộ; thời gian làm việc phải ít nhất là 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh, nếu không làm đủ thời gian trên thì phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà công ty đã bỏ ra để tổ chức đưa các công dân sang Campuchia. Công việc được bố trí tại Campuchia là làm marketing, chăm sóc khách hàng tại công ty đánh bạc, cá cược trò chơi thể thao trực tuyến, cụ thể là sử dụng điện thoại, tạo các đường link giới thiệu quảng bá về trò chơi từ đó lôi kéo người có nhu cầu tham gia trò chơi.
Về hồ sơ đi chỉ cần hộ chiếu cá nhân, ngoài ra không cần bất cứ giấy tờ nào khác. Theo Lài, về lộ trình đi xuất phát từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh, sau đó sẽ có người của công ty đón đưa đến Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, sẽ có người làm thủ tục để xuất cảnh sang Campuchia, sau đó sẽ được đón đến công ty tại Campuchia để làm việc. Khi các công nhân “đặt chân” sang lao động tại Campuchia, Nguyễn Thị Lài được hưởng phía công ty trả tiền hoa hồng 100 USD/người.
Tại xứ người, những công dân này sau một thời gian làm việc đều có mong muốn trở về Việt Nam. Tuy nhiên, chưa làm đủ thời gian như thỏa thuận là 6 tháng nên các công ty yêu cầu phải hoàn trả chi phí đã bỏ ra để đưa số công dân này xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia lao động.
