Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 5/2021, Minh và Quang dùng giấy CMND giả để che dấu thân phận sau đó lên mạng xã hội Facebook giới thiệu, móc nối với những người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động, cam kết mức lương 50 triệu đồng/tháng. Chi phí xuất cảnh là 10.000 USD/người.

Đã có 165 người dân ở các tỉnh như Thanh Hóa, Hà Tĩnh... có nhu cầu xuất khẩu lao động liên hệ với các đối tượng. Tại Hà Nội, mỗi người đã nộp cho Minh và Quang 5 triệu đồng tiền khám sức khoẻ và xét nghiệm Covid-19.

Đến ngày 13/5, hai người đàn ông này hẹn 165 người vào Đà Nẵng, giới thiệu về một số khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn ở lại, sau đó thu mỗi người thêm 300 USD với lý do "làm thẻ lên tàu" và hẹn tối 15/5 sẽ đưa mọi người ra cảng Tiên Sa để khởi hành sang Hàn Quốc.

Sau khi chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 3 tỷ đồng, hai đối tượng bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành để tránh cơ quan điều tra phát hiện.

Đến ngày 16/11, Công an Đà Nẵng bắt được Minh và Quang khi đang lẩn trốn tại Hòa Bình và Hà Nội.