Tại cuộc họp báo Bộ Công an sáng 26/3, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức khác, đến nay đã khởi tố 11 bị can.
Trong đó, khởi tố 2 người về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; 2 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 6 bị can về tội Đưa, nhận hối lộ; 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong số 11 bị can trên, vào cuối tháng 3, CQĐT đã khởi tố 4 bị can về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
CQĐT đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội); Đồng Xuân Dũng (Lao động tự do) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".
CQĐT cũng bắt tạm giam đối với bị can Phan Tiến Anh (Giám đốc Chi nhánh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Theo Đại tá Phan Thành Bá, kết quả điều tra, đến nay xác định phương thức hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhiệm vụ nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng. Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân, gây thất thoái tài sản nhà nước.
Theo Đại Tá Phan Thành Bá, trong quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó, để tập trung thu hồi tài sản cho nhà nước sau này.
CQĐT đang tiếp tục làm rõ sai phạm trong việc cấp phép, nhập khẩu xăng dầu, công tác quản lý thuế và các vi phạm khác để xử lý theo Pháp Luật.
Trước đó, ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Biện pháp tố tụng với Thứ trưởng Hải được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.
Hồi giữa tháng 12, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Liên quan vụ án này, hôm 19/12, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cũng bị bắt về tội Nhận hối lộ.
Những người đầu tiên trong vụ án bị bắt từ hồi tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình Sự.
